Axora AI Steuerkanzlei

Des contrôles LCB-FT qui se documentent d’eux-mêmes.

Axora AI Steuerkanzlei guide votre équipe dans l’identification et l’évaluation des risques des clients selon la loi allemande contre le blanchiment (GwG) – de la photo de la pièce d’identité jusqu’à l’export pour l’ordre professionnel. Prêt pour l’audit, traçable et intégré à votre quotidien. En plus, le Service Report : Axora transforme les documents analogiques des clients en données structurées et repère les occasions de conseil avant que le client ne demande.

DisponibleDisponible – démonstration sur demande

Conçue pour les cabinets d’expertise fiscale en Allemagne : fondée sur la loi allemande contre le blanchiment (GwG) et les exigences des chambres allemandes des conseillers fiscaux.

Demander une démo Comment ça marche

Photo → données lecture des pièces d’identité par IA
3 niveaux classement automatique des risques
PDF + ZIP formulaire et export pour l’ordre

Contrôles GwGEsquisse de l’interface

Tableau de bord
Clients
Contrôles GwG
Service Report
Portail clients

Contrôles en coursCabinet · octobre

12en revue

3risque élevé

28terminés

Müller Bau GmbHPersonne morale · 2 bénéficiaires effectifs
Faible
Dr A. SchneiderPersonne physique · contrôle PPE
Moyen
Weber Holding AGPièce lue · vérifier les données
En revue
K. HoffmannFormulaire créé
Terminé

Le problème aujourd’hui

Les obligations LCB-FT prennent le temps du conseil.

Papier et tableurs

Formulaires, copies de pièces et notes sont dispersés entre classeurs, e-mails et tableurs.

Évaluation hétérogène

Sans règles fixes, chacun évalue les risques un peu différemment – difficile à justifier lors d’un contrôle.

Preuves laborieuses

À l’approche du contrôle de l’ordre commence la recherche de documents pour chaque décision.

Le processus de bout en bout

De l’identification à l’export pour l’ordre.

Chaque étape est guidée, chaque décision documentée.

01IdentifierPhotographier la pièce – l’IA lit les données, votre équipe vérifie.
02Saisir les intervenantsBénéficiaires effectifs, représentants et statut PPE saisis de façon structurée.
03Évaluer le risqueClassement automatique en faible, moyen ou élevé – avec matrice des risques.
04DocumenterFormulaire en PDF, complet et homogène.
05ExporterToutes les pièces pour le contrôle dans un paquet ZIP.

Service Report

De l’archive obligatoire au service client actif.

Les cabinets fiscaux sont sous pression : les clients attendent de plus en plus des services actifs, pas seulement le respect des obligations. La base se trouve généralement déjà dans la GED – contrats de prêt, baux, avis d’imposition. Mais les données sont analogiques et donc inexploitables. Axora les transforme en données structurées et utiles et repère les occasions de conseil avant que votre client ne pose la question. Le Service Report montre les besoins d’action, les mesures prioritaires, les indicateurs clés et une prévision prévu-réel.

Aujourd’hui dans la GED

Archivé en scan – contenu inexploitable

Données structurées et utiles

Montant du prêt: 350 000 €
Taux fixe: 1,45 %
Taux fixe jusqu’au: 31/03/2028
Mensualité: 1 420 €
Remboursement anticipé: 5 % par an

Occasion de conseil

Échéance

Le taux fixe prend fin dans 17 mois

Capital restant dû à l’échéance : environ 241 000 €. C’est le bon moment pour étudier un refinancement ou un prêt à terme.

Informer le client de façon proactive

Axora repère automatiquement les occasions de conseil

Le taux fixe expire dans moins de 18 mois
La marge de remboursement anticipé reste inutilisée
Le prêt évolue nettement autrement que prévu
Documents manquants – demande directe via le portail client

Relié par le portail clients

Le client transmet à tout moment
Les documents manquants sont demandés de façon ciblée – votre client dépose contrats, relevés et justificatifs directement dans le portail.
Le client reste informé
Les occasions de conseil n’attendent pas l’entretien annuel : elles arrivent au bon moment, avec recommandation et justification.

Il suffit de le dire à l’assistant du portail

Vos clients formulent leur demande avec leurs propres mots – elle arrive structurée dans votre cabinet.

En préparation

J’ai besoin de ma déclaration d’impôts 2025.

Bien sûr. J’ai transmis la demande à votre cabinet – vous trouverez le document ici dans le portail dès qu’il sera validé.

Et une analyse à jour de mes prêts, s’il vous plaît.

C’est noté. Votre cabinet reçoit la demande et mettra l’analyse à disposition dans le portail.

Exemple illustratif avec des valeurs fictives. Les contrats de prêt sont le premier modèle du Service Report – d’autres, comme les baux, suivront.

Business prompting

Vous parlez métier. Axora parle IA.

Vous formulez votre besoin dans le langage de votre métier. Axora relie données, savoir, logique métier et IA – et livre un résultat avec lequel vous pouvez continuer à travailler.

Votre besoin

Nouveau client : Weber Holding AG – merci de créer un contrôle GwG. La pièce d’identité du gérant est jointe en photo.

Axora orchestre

Lire les données de la pièce avec l’IA
Saisir les personnes concernées et le statut PPE
Évaluer les facteurs de risque selon les règles
Générer le formulaire en PDF

Résultat

Contrôle GwG créé – prêt pour validation

Données reprises et signalées pour vérification visuelle
Classement « moyen » avec justification
Formulaire PDF dans le dossier

Exemple illustratif

Points forts

Tout ce dont un dossier prêt pour l’audit a besoin.

Pièce d’identité par photo

L’IA lit les données à partir de la photo – votre équipe confirme au lieu de ressaisir.

Personnes physiques et morales

Des contrôles pour les deux types de clients, y compris les personnes concernées et le contrôle PPE.

Matrice des risques

Classement automatique en faible, moyen et élevé – homogène et traçable.

Export pour l’ordre

Formulaire en PDF et toutes les preuves dans un paquet ZIP pour le contrôle.

Portail clients

Demandez les documents de manière ciblée – avec des modèles et un lien d’invitation. Votre client se connecte avec un code à usage unique et dépose directement dans le portail ; vous voyez tous les retours d’un coup d’œil, chaque étape est consignée dans le journal d’audit.

Justificatifs et factures, Voice Workspace

Analyser des justificatifs, convertir des PDF en factures électroniques, notes, procès-verbaux et interprète – directement dans l’app du cabinet.

En préparation

Rapprochement des données clients avec DATEV
Échéances et relances
Envoi automatique des rapports aux clients
Demandes via l’assistant du portail

Construite à partir de briques Axora

Ne jamais repartir de zéro.

Chaque app Axora est assemblée à partir de briques éprouvées de la plateforme. Ce qui fait ses preuves dans une app profite à toutes les autres.

Voir la plateforme et la station d’accueil

Intégrée à votre environnement informatique

Axora AI Portal
Axora AI Voice Workspace
Justificatifs et factures
Axora AI Analytics
Sortie PDF
Connexion Microsoft

BriqueConnexion et droitsToutes les apps au même endroit – avec une seule connexion, des rôles et des droits clairs.
BriqueAccès sécurisé à l’IAToutes les apps utilisent l’IA via le même accès contrôlé – avec des modèles exclusivement dans l’UE.
BriqueFormulaires et contratsSaisir et exploiter des formulaires et des contrats directement dans l’app métier.
BriqueConnexion des systèmesVotre ERP, vos bases de données et vos fichiers sont disponibles pour toutes les apps – sans double saisie.
AppAxora AI AnalyticsDon’t build dashboards. Just ask.
BriqueSortie PDFGénère des documents tels que formulaires de vigilance, procès-verbaux et offres en PDF.
BriqueJustificatifs et facturesSaisir des factures en PDF ou en photo, les lire avec l’IA et les produire au format XRechnung ou ZUGFeRD.
AppAxora AI PortalLe portail sécurisé pour clients et parties prenantes
AppAxora AI Voice WorkspaceNotes, procès-verbaux et interprétation par la voix

Va bien avec

Automatisation avec Axora

Ce qui se répète, Axora l’automatise.

Recevoir les demandes, réclamer les pièces, vérifier, rédiger les documents, fixer les délais, facturer : Axora exécute lui-même chaque étape récurrente – vous ne faites plus que contrôler et valider.

Recevoir les demandes
Réclamer les pièces
Vérifier les données
Rédiger les documents
Délais et tâches
Facturation

Projet de document

~~4–6 h~~≤ 4 min

le plus souvent de meilleure qualité que les premiers projets d’avant

Expérience de la phase pilote. Chaque projet reste un projet jusqu’à votre validation.

Protection des données et exploitation

Serveurs sécurisés à FrancfortExploitation dans un centre de données à Francfort-sur-le-Main (Allemagne). Les modèles d’IA fonctionnent exclusivement dans l’UE.
Protection des données selon le RGPDAvec un contrat de sous-traitance (art. 28 RGPD). Les modèles d’IA ne sont sollicités que via une interface centrale et contrôlée.
On-premise en optionPour une souveraineté maximale des données, nous exploitons aussi Axora sur votre propre serveur, sur demande.

Voir AI Steuerkanzlei en action

Nous vous présentons l’app à partir de vos processus et déterminons ensemble les adaptations utiles pour votre entreprise.

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