Hoy en el gestor documental
Archivado como escaneo – contenido no evaluable
Apps de AxoraSoluciones sectoriales
Axora AI Steuerkanzlei
Controles antiblanqueo que se documentan solos.
Axora AI Steuerkanzlei guía a su equipo en la identificación y la evaluación de riesgos de los clientes según la ley alemana contra el blanqueo de capitales (GwG), desde la foto del documento de identidad hasta la exportación para el colegio profesional. Listo para auditoría, trazable e integrado en su día a día. Además, el Service Report: Axora convierte los documentos analógicos de los clientes en datos estructurados y detecta motivos de asesoramiento antes de que el cliente pregunte.
DisponibleDisponible – demostración a petición
Desarrollada para asesorías fiscales en Alemania: basada en la ley alemana contra el blanqueo de capitales (GwG) y en los requisitos de los colegios alemanes de asesores fiscales.
- Foto → datos leer documentos de identidad con IA
- 3 niveles clasificación de riesgo automática
- PDF + ZIP formulario y exportación para el colegio
- Dashboard
- Clientes
- Controles GwG
- Service Report
- Portal de clientes
12en revisión
3riesgo alto
28completados
- Müller Bau GmbHPersona jurídica · 2 titulares realesBajo
- Dr. A. SchneiderPersona física · control PEPMedio
- Weber Holding AGDocumento leído · revisar datosEn revisión
- K. HoffmannFormulario creadoCompletado
El problema hoy
Las obligaciones antiblanqueo restan tiempo al asesoramiento.
Papel y hojas de cálculo
Formularios, copias de documentos y notas están repartidos entre carpetas, correos y hojas de cálculo.
Evaluación desigual
Sin reglas fijas, cada persona valora los riesgos de forma algo distinta: difícil de justificar en una inspección.
Pruebas laboriosas
Cuando llega la inspección del colegio, empieza la búsqueda de documentos para cada decisión.
El proceso continuo
De la identificación a la exportación para el colegio.
Cada paso está guiado y cada decisión, documentada.
- 01IdentificarFotografiar el documento: la IA lee los datos y su equipo los revisa.
- 02Registrar participantesRecoger titulares reales, representantes y estado PEP de forma estructurada.
- 03Evaluar el riesgoClasificación automática en bajo, medio o alto, con matriz de riesgos.
- 04DocumentarFormulario en PDF, completo y homogéneo.
- 05ExportarToda la documentación para la inspección en un paquete ZIP.
Service Report
Del archivo obligatorio al servicio activo al cliente.
Las asesorías fiscales están bajo presión: los clientes esperan cada vez más servicios activos y no solo el cumplimiento de obligaciones. La base suele estar ya en el gestor documental: contratos de préstamo, contratos de alquiler, liquidaciones. Pero los datos son analógicos y no se pueden aprovechar. Axora los convierte en datos estructurados y útiles y detecta motivos de asesoramiento antes de que el cliente pregunte. El Service Report muestra dónde hay que actuar, medidas priorizadas, indicadores y una previsión plan-real.
Datos estructurados y útiles
- Importe del préstamo
- 350.000 €
- Interés fijo
- 1,45 %
- Interés fijo hasta
- 31/03/2028
- Cuota mensual
- 1.420 €
- Amortización extra
- 5 % anual
Motivo de asesoramiento
Plazo
El interés fijo termina en 17 meses
Deuda pendiente al vencimiento: unos 241.000 €. Ahora es el momento de revisar la refinanciación o un préstamo a plazo.
Informar activamente al clienteAxora detecta los motivos de asesoramiento automáticamente
- El interés fijo vence en menos de 18 meses
- El margen de amortización extra no se utiliza
- El préstamo evoluciona de forma muy distinta a lo previsto
- Faltan documentos: solicitud directa a través del portal del cliente
Conectado a través del portal de clientes
- El cliente entrega en cualquier momento
Los documentos que faltan se solicitan de forma específica: su cliente sube contratos, extractos y justificantes directamente al portal.
- El cliente siempre informado
Los motivos de asesoramiento no esperan a la reunión anual: llegan cuando importan, con recomendación y justificación.
Basta con decírselo al asistente del portal
Sus clientes formulan su petición con sus propias palabras y esta llega estructurada a su asesoría.
Necesito mi declaración de la renta de 2025.
Por supuesto. He enviado la solicitud a su asesoría: encontrará el documento aquí en el portal en cuanto se publique.
Y, por favor, un análisis actualizado de mis préstamos.
Anotado. Su asesoría recibe la solicitud y le pondrá el análisis a disposición en el portal.
Ejemplo ilustrativo con valores ficticios. Los contratos de préstamo son la primera plantilla del Service Report; seguirán otras, como los contratos de alquiler.
Business prompting
Usted habla de negocio. Axora habla IA.
Usted plantea su necesidad en el lenguaje de su especialidad. Axora conecta datos, conocimiento, lógica de negocio e IA, y entrega un resultado con el que puede seguir trabajando.
Su necesidad
Nuevo cliente: Weber Holding AG. Por favor, crear un control GwG. Se adjunta foto del documento del administrador.
Axora orquesta
- Leer los datos del documento con IA
- Registrar personas implicadas y estado PEP
- Evaluar los factores de riesgo según las reglas
- Generar el formulario en PDF
Resultado
Control GwG creado, listo para aprobación
- Datos del documento transferidos y marcados para revisión
- Clasificación de riesgo «medio» con justificación
- Formulario en PDF en el expediente
Ejemplo ilustrativo
Lo más destacado
Todo lo que necesita un expediente listo para auditoría.
Documento por foto
La IA lee los datos del documento a partir de la foto: su equipo confirma en lugar de teclear.
Personas físicas y jurídicas
Controles para ambos tipos de cliente, incluidas las personas implicadas y el control PEP.
Matriz de riesgos
Clasificación automática en bajo, medio y alto: homogénea y trazable.
Exportación para el colegio
Formulario en PDF y todas las pruebas en un paquete ZIP para la inspección.
Portal de clientes
Solicite documentos de forma específica, con plantillas y un enlace de invitación. Su cliente accede con un código de un solo uso y entrega directamente en el portal; usted ve todas las respuestas de un vistazo y cada paso queda en el registro de auditoría.
Justificantes y facturas, Voice Workspace
Analizar justificantes, convertir PDF en factura electrónica, notas, actas de reuniones e intérprete, directamente en la app de la asesoría.
En preparación
- Conciliación de datos de clientes con DATEV
- Plazos y recordatorios
- Envío automático de informes a los clientes
- Solicitudes mediante el asistente del portal
Construida con componentes de Axora
Sin empezar cada vez de cero.
Cada app de Axora se compone de componentes probados de la plataforma. Lo que funciona en una app está disponible para todas las demás.
Ver la plataforma y la docking stationIntegrada en su entorno de sistemas
- Axora AI Portal
- Axora AI Voice Workspace
- Justificantes y facturas
- Axora AI Analytics
- Salida PDF
- Inicio de sesión de Microsoft
- ComponenteAcceso y permisosTodas las apps en un solo lugar, con un único inicio de sesión y roles y permisos claros.
- ComponenteAcceso seguro a la IATodas las apps usan la IA a través del mismo acceso controlado, con modelos exclusivamente en la UE.
- ComponenteFormularios y contratosRegistrar y evaluar formularios y contratos directamente en la app especializada.
- ComponenteConexión de sistemasSu ERP, sus bases de datos y sus archivos están disponibles para todas las apps, sin registros duplicados.
- AppAxora AI AnalyticsDon’t build dashboards. Just ask.
- ComponenteSalida PDFGenera documentos como formularios de diligencia debida, actas y ofertas en PDF.
- ComponenteJustificantes y facturasCapturar facturas en PDF o foto, leerlas con IA y emitirlas como XRechnung o ZUGFeRD.
- AppAxora AI PortalEl portal seguro para clientes y participantes
- AppAxora AI Voice WorkspaceNotas, actas e interpretación por voz
Combina bien con
Automatización con Axora
Lo que se repite, Axora lo automatiza.
Recibir solicitudes, pedir documentos, revisar, redactar documentos, fijar plazos, facturar: Axora ejecuta por sí mismo cada paso recurrente; usted solo revisa y aprueba.
- Recibir solicitudes
- Pedir documentos
- Revisar datos
- Redactar documentos
- Plazos y tareas
- Facturación
Borrador de documento
4–6 h≤ 4 min
por lo general, con mayor calidad que los primeros borradores anteriores
Experiencia de la fase piloto. Cada borrador sigue siendo un borrador hasta que usted lo aprueba.
Protección de datos y operación
- Servidores seguros en FráncfortOperación en un centro de datos en Fráncfort del Meno (Alemania). Los modelos de IA funcionan exclusivamente en la UE.
- Protección de datos según el RGPDCon contrato de encargo del tratamiento. Los modelos de IA solo se utilizan a través de una interfaz central y controlada.
- On-premise opcionalPara la máxima soberanía de datos, bajo petición también operamos Axora en su propio servidor.
Vea AI Steuerkanzlei en acción
Le mostramos la app a partir de sus procesos y aclaramos juntos qué adaptaciones tienen sentido para su empresa.