Axora AI Steuerkanzlei

Verificări GwG care se documentează singure.

Axora AI Steuerkanzlei vă ghidează echipa prin identificarea și evaluarea riscurilor clienților potrivit legii germane privind combaterea spălării banilor (GwG) – de la fotografia actului de identitate până la exportul pentru Cameră. Pregătit pentru control, trasabil și integrat în activitatea zilnică a cabinetului. În plus, Service Report: Axora transformă documentele analogice ale clienților în date structurate și identifică oportunitățile de consultanță înainte ca clientul dumneavoastră să întrebe.

DisponibilDisponibil – demonstrație la cerere

Conceput pentru cabinetele de consultanță fiscală din Germania: pe baza legii germane privind combaterea spălării banilor (GwG) și a cerințelor camerelor germane ale consultanților fiscali.

Solicitați o demonstrație Cum funcționează

Fotografie → date citirea actului de identitate cu AI
3 niveluri încadrare automată a riscului
PDF + ZIP formular de identificare și export pentru Cameră

Verificări GwGSchiță UI

Dashboard
Clienți
Verificări GwG
Service Report
Portalul clienților

Verificări deschiseCabinet · octombrie

12în verificare

3risc ridicat

28finalizate

Müller Bau GmbHPersoană juridică · 2 beneficiari reali
Scăzut
Dr. A. SchneiderPersoană fizică · verificare PEP
Mediu
Weber Holding AGAct de identitate citit · verificați datele
În verificare
K. HoffmannFormular de identificare creat
Finalizat

Problema de astăzi

Obligațiile GwG consumă timp care lipsește din consultanță.

Hârtie și tabele

Formularele de identificare, copiile actelor de identitate și notițele sunt împrăștiate în dosare, e-mailuri și tabele.

Evaluare neunitară

Fără reguli fixe, fiecare evaluează riscurile puțin diferit – greu de justificat în cazul unui control.

Dovezi anevoioase

Când se apropie controlul Camerei, începe căutarea documentelor pentru fiecare decizie în parte.

Procesul continuu

De la identificare la exportul pentru Cameră.

Fiecare pas este ghidat, fiecare decizie documentată.

01IdentificareFotografiați actul de identitate – AI citește datele, echipa dumneavoastră le verifică.
02Înregistrarea persoanelor implicateBeneficiarii reali, reprezentanții și statutul PEP, înregistrate structurat.
03Evaluarea risculuiÎncadrare automată ca scăzut, mediu sau ridicat – cu matrice de risc.
04DocumentareFormular de identificare în PDF, complet și unitar.
05ExportToate documentele pentru controlul Camerei, într-un pachet ZIP.

Service Report

De la arhiva obligatorie la serviciul activ pentru clienți.

Cabinetele de consultanță fiscală sunt sub presiune: clienții vor aștepta tot mai mult servicii active, nu doar îndeplinirea obligațiilor. Baza pentru acestea se află de obicei deja în sistemul de gestionare a documentelor (DMS) – contracte de credit, contracte de închiriere, decizii de impunere. Doar că datele sunt analogice și, prin urmare, nu pot fi valorificate. Axora le transformă în date structurate, utilizabile, și identifică oportunitățile de consultanță înainte ca clientul dumneavoastră să întrebe. Service Report arată unde este nevoie de acțiune, măsurile prioritare, indicatorii-cheie și o prognoză plan-realizat.

Astăzi în DMS

Arhivat ca scanare – conținut neevaluabil

Date structurate, utilizabile

Valoarea creditului: 350.000 €
Dobândă fixă: 1,45 %
Dobândă fixă până la: 31.03.2028
Rată lunară: 1.420 €
Rambursare anticipată: 5 % pe an

Oportunitate de consultanță

Termen

Perioada de dobândă fixă se încheie în 17 luni

Sold restant la expirare: aproximativ 241.000 €. Acum este momentul potrivit pentru a analiza o refinanțare sau un credit forward.

Informați clientul în mod proactiv

Axora identifică automat oportunitățile de consultanță

Perioada de dobândă fixă expiră în mai puțin de 18 luni
Plafonul de rambursare anticipată rămâne nefolosit
Creditul evoluează semnificativ diferit față de plan
Lipsesc documente – solicitare directă prin portalul clienților

Conectat prin portalul clienților

Clientul transmite oricând
Documentele lipsă sunt solicitate țintit – clientul dumneavoastră încarcă contractele, extrasele de cont și documentele justificative direct în portal.
Clientul rămâne informat
Oportunitățile de consultanță nu mai așteaptă întâlnirea anuală, ci apar atunci când sunt relevante – cu recomandare și justificare.

Spuneți-i pur și simplu asistentului din portal

Clienții dumneavoastră își formulează solicitarea în propriile cuvinte – cererea ajunge structurat la cabinetul dumneavoastră.

În pregătire

Am nevoie de declarația mea fiscală pentru 2025.

Desigur. Am transmis solicitarea cabinetului dumneavoastră – veți găsi documentul aici, în portal, imediat ce este aprobat.

Și vă rog o analiză actualizată a creditelor mele.

Am notat. Cabinetul dumneavoastră primește solicitarea și vă pune analiza la dispoziție în portal.

Reprezentare exemplificativă cu valori fictive. Contractele de credit sunt primul șablon pentru Service Report – vor urma și altele, precum contractele de închiriere.

Business Prompting

Dumneavoastră vorbiți limbajul business. Axora vorbește AI.

Vă formulați solicitarea în limbajul dumneavoastră de specialitate. Axora conectează date, cunoștințe, logică de specialitate și AI – și livrează un rezultat cu care puteți lucra în continuare.

Solicitarea dumneavoastră

Client nou: Weber Holding AG – vă rog să creați o verificare GwG. Actul de identitate al administratorului este atașat ca fotografie.

Axora orchestrează

Citirea datelor din actul de identitate cu AI
Înregistrarea persoanelor implicate și a statutului PEP
Evaluarea factorilor de risc conform setului de reguli
Generarea formularului de identificare în PDF

Rezultat

Verificare GwG creată – pregătită pentru aprobare

Datele din actul de identitate preluate, marcate pentru verificare vizuală
Încadrarea riscului „mediu”, cu justificare
Formularul de identificare în PDF, la dosar

Reprezentare exemplificativă

Puncte forte

Tot ce are nevoie un dosar GwG pregătit pentru control.

Act de identitate prin fotografie

AI citește datele actului de identitate din fotografie – echipa dumneavoastră confirmă, în loc să tasteze.

Persoane fizice și juridice

Verificări pentru ambele tipuri de clienți, inclusiv persoanele implicate și verificarea PEP.

Matrice de risc

Încadrare automată ca scăzut, mediu și ridicat – unitară și trasabilă.

Export pentru Cameră

Formular de identificare în PDF și toate dovezile într-un pachet ZIP pentru control.

Portalul clienților

Solicitați documente în mod țintit – cu șabloane și link de invitație. Clientul se autentifică cu un cod unic și încarcă direct în portal; vedeți toate răspunsurile dintr-o privire, iar fiecare pas este consemnat în jurnalul de audit.

Documente justificative și facturi, Voice Workspace

Analizați documente justificative, transformați PDF-uri în facturi electronice, notițe, procese-verbale și interpret – direct în aplicația cabinetului.

În pregătire

Sincronizarea datelor clienților cu DATEV
Termene și reamintiri
Trimiterea automată a rapoartelor către clienți
Solicitări prin asistentul din portal

Construit din componente Axora

Nu de fiecare dată de la zero.

Fiecare aplicație Axora este alcătuită din componente de platformă testate. Ce se dovedește util într-o aplicație este disponibil pentru toate celelalte.

Vedeți platforma și stația de andocare

Integrat în infrastructura dumneavoastră de sisteme

Axora AI Portal
Axora AI Voice Workspace
Documente justificative și facturi
Axora AI Analytics
Export PDF
Autentificare Microsoft

ComponentăAutentificare și drepturiToate aplicațiile într-un singur loc – cu o singură autentificare, roluri și drepturi clare.
ComponentăAcces securizat la AIToate aplicațiile folosesc AI prin același acces controlat – cu modele exclusiv în UE.
ComponentăFormulare și contracteÎnregistrați și evaluați formulare și contracte direct în aplicația de specialitate.
ComponentăConectarea sistemelorERP-ul, bazele de date și fișierele dumneavoastră sunt disponibile pentru toate aplicațiile – fără înregistrări duble.
AplicațieAxora AI AnalyticsDon’t build dashboards. Just ask.
ComponentăGenerare PDFGenerează documente precum formulare de colectare a datelor, procese-verbale și oferte în format PDF.
ComponentăDocumente justificative și facturiÎnregistrați facturi ca PDF sau fotografie, citiți-le cu AI și generați-le în format XRechnung sau ZUGFeRD.
AplicațieAxora AI PortalPortalul securizat pentru clienți și alte părți implicate
AplicațieAxora AI Voice WorkspaceNotițe, procese-verbale și interpretare prin voce

Se potrivește cu

Automatizare cu Axora

Ce se repetă, Axora automatizează.

Preluarea cererilor, solicitarea documentelor, verificarea, redactarea documentelor, stabilirea termenelor, facturarea: Axora execută singură fiecare pas recurent – dumneavoastră doar verificați și aprobați.

Preluarea cererii
Solicitarea documentelor
Verificarea datelor
Redactarea documentului
Termene și sarcini
Facturare

Proiect de document

~~4–6 ore~~≤ 4 min.

de obicei de o calitate mai bună decât primele proiecte de până acum

Experiență din faza pilot. Fiecare proiect rămâne un proiect până când îl aprobați.

Protecția datelor și operare

Servere securizate în FrankfurtOperare într-un centru de date din Frankfurt pe Main (Germania). Modelele AI rulează exclusiv în UE.
Protecția datelor potrivit GDPRCu acord de prelucrare a datelor (DPA). Modelele AI sunt accesate doar printr-o interfață centrală și controlată.
On-premise opționalPentru suveranitate maximă asupra datelor, la cerere operăm Axora și pe propriul dumneavoastră server.

Vedeți AI Steuerkanzlei în acțiune

Vă prezentăm aplicația pe baza proceselor dumneavoastră și stabilim împreună ce adaptări sunt utile pentru compania dumneavoastră.

Solicitați o demonstrație Toate aplicațiile Axora